——經發(fā)集團召開2019年內審交流會

為了進一步推進審計工作，加強問題事項的交流與反饋，關注企業(yè)管理及內控制度缺陷，促進審計問題的認識和整改工作，經發(fā)集團于2020年8月26日到29日召開了2019年內審工作匯報交流會，現(xiàn)已圓滿結束。

內審交流會按集團公司及各子公司分批次召開，集團公司領導班子、部門負責人、子公司班子成員等參加了會議。會議由副總經理伍民主持，審計單位逐一分析各單位存在的問題，相關負責人對存在問題分析、討論，審計風控部針對具體問題分析并提出相應的整改建議。會議得到了公司領導的高度重視，各分管領導針對問題提出了有效的解決方案，同時伍民從審計的目的、宗旨、解決事項等方面作出了要求，尚梅軍董事長對各公司問題進行了詳細的分析，提出了從根源上解決問題的思路和要求。

尚梅軍表示，本次內審工作卓有成效，揭示了公司管理中存在的漏洞，下一步，審計風控部對提出的問題要制定切實可行的整改建議。一是對市場化項目，在確定議事規(guī)則的基礎上要允許管理的靈活性和機動性；二是對民生問題、突發(fā)事件采用的管理方式要務實、靈活；三是各責任主體要履職盡職、敢于擔責；四是對代表性普遍性問題，要建立完善管理制度,建立優(yōu)質供應商體系，嚴明處罰機制；五是限期整改，限時回頭看保證落實。

伍民要求正確認識內審的目的是為了完善和修正制度，阻止類似問題的再次出現(xiàn)，對提出問題要及時核實，加強公司運行監(jiān)督與管理力度。

本次會議既加強了意見事項的交流，同時有效地確定了整改方向、要求、方式、方法，對進一步規(guī)范和完善公司管理工作起到了良好的促進和推動作用。

(審計風控部：高雪強）